国际期货洗黑钱

国际期货洗黑钱,相信很多朋友都听说过,只是很多人不知道,但其实交易的本身并没有错。

如何分辨洗黑钱是黑的?

第一,要通过正规的交易商进行鉴别,证监会对于洗黑钱立案审查是很严的。目前一些洗黑钱的非法集资活动还有很多,如:

上海黄金交易所、中国银行、上海黄金交易所等,都是正规合法的正规平台。

第二,要确保资金的安全,一般洗黑钱是通过期货公司进行交易的,期货公司会将资金划到投资者的账户,投资者一旦在开户之前就要确认身份,在开户的时候需要填写相关的证明。当开户之后,投资者在上传身份证,银行卡,签名照,这些都是需要拍照上传的。

第三,要确保开户者的身份是本人,在提交资料之后,用户要进行个人信息提交,有些用户并没有提交身份证及银行卡,因为开户有需要拍照的环节,如果用户没有拍照的环节,则会有相应的提示信息,如果用户在开户过程中是在上传了身份证照片,如果没有上传的话,开户者会出现在拍摄身份证照片时,格式错误,也有可能是上传错误的拍照,所以在拍摄照片时一定要清晰可辨,在拍摄过程中,要保证其拍摄的照片都是为开户者本人拍摄。